Масштабна справа «Укртатнафти»: поліція провела майже 50 обшуків

Нацполіція провела 49 обшуків у межах розслідування справи про відмивання коштів, привласнених із нафтопереробної компанії «Укртатнафта». Про це повідомили в пресслужбі відомства.

За версією слідства, гроші від реалізації пального не потрапляли на рахунки компанії, а переказувалися на підконтрольні фіктивні фірми, пов’язані з фінансово-промисловою групою. Серед іншого, слідчі дії провели в офісах DCH у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі, а також у помешканнях керівництва та фігурантів.

Раніше у справі оголосили в міжнародний розшук колишнього голову правління «Укртатнафти» та ще п’ятьох осіб. За даними поліції, вони створили організовану групу, яка підписувала угоди з підприємствами без фактичної оплати й легалізовувала кошти через підставні договори.

Усім дев’ятьом учасникам групи оголосили підозру за статтями про заволодіння майном в особливо великих розмірах і створення злочинного угруповання.

Група DCH у відповідь заявила, що обшуки є тиском на бізнес. За їхньою позицією, дії правоохоронців порушують закон і стали відповіддю на оскарження попередніх рішень в ОГП, ГСУ НПУ та ДСР.

Нагадаємо, що «Укртатнафта» судиться з компанією, яка фігурує у справі про розкрадання на понад 5 млрд гривень.